동양고속 2022.03.29 17:29 댓글0
1. 재무제표 | 보고 | ||||
제 17기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 168,830 | - 매출액 | 81,176 | |
- 부채총계 | 84,315 | - 영업이익 | -22,023 | ||
- 자본금 | 16,959 | - 당기순이익 | -23,944 | ||
- 자본총계 | 84,514 | *주당순이익(원) | -9,142 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,369 | - 매출액 | 81,012 | |
- 부채총계 | 84,230 | - 영업이익 | -21,831 | ||
- 자본금 | 16,959 | - 당기순이익 | -23,923 | ||
- 자본총계 | 84,139 | *주당순이익(원) | -9,141 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | ㆍ사내이사 1명 재선임 - 사내이사 이택현 ㆍ사외이사 2명 재선임 - 사외이사 김성수, 사외이사 원종훈 ㆍ감사위원 2명 재선임 - 감사위원 김성수, 감사위원 원종훈 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
ㆍ상기1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 ㆍ상기1항의 "주당순이익"은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산한 기본주당이익입니다. |
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※ 관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이택현 | 1965-08 | 2 | 재선임 | ㆍ現(주)동양고속 사내이사 ㆍ고려대학교 졸업 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김성수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | ㆍ現(주)동양고속 사외이사 (감사위원) ㆍ現한국정보인증(주) 사외이사 ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업(석사) ㆍ前KB국민카드 전략영업 본부장(상무) |
한국정보인증(주) (사외이사) |
원종훈 | 1971-07 | 2 | 재선임 | ㆍ現(주)동양고속 사외이사 (감사위원) ㆍ現대현회계법인 이사 ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득 |
대현회계법인(이사) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김성수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現(주)동양고속 사외이사 (감사위원) ㆍ現한국정보인증(주) 사외이사 ㆍ연세대학교 경영대학원 졸업 (석사) ㆍ前KB국민카드 전략영업본부장 (상무) |
원종훈 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ現(주)동양고속 사외이사 (감사위원) ㆍ現대현회계법인 이사 ㆍ연세대학교 졸업 ㆍ제30회 공인회계사 자격 취득 |
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | 통신판매업 | 온라인 승차권 판매 근거 명확화 | |
2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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