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(주)동양고속 주주총회소집결의
동양고속 2022.03.02 15:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 사내이사 후보자 이택현 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 후보자 김성수 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 후보자 원종훈 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 감사위원 후보자 김성수 선임의 건 제4-2호 의안 감사위원 후보자 원종훈 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. 3. 코로나19 등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공지할 예정입니다. 4. 코로나19등 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택현 | 1965-08 | 2 | 재선임 | - 現(주)동양고속 사내이사 - 고려대학교 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | - 現(주)동양고속 사외이사 (감사위원) - 現한국정보인증(주)사외이 사 - 연세대학교 경영대학원 졸업(석사) - 前KB국민카드 전략영업 본부장(상무) |
한국정보인증(사외이사) |
| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 재선임 | - 現(주)동양고속 사외이사 (감사위원) - 現대현회계법인 이사 - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격 취득 |
대현회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現(주)동양고속 사외이사 (감사위원) - 現한국정보인증(주)사외이 사 - 연세대학교 경영대학원 졸업 (석사) - 前KB국민카드 전략영업 본부장 (상무) |
| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現(주)동양고속 사외이사 (감사위원) - 現대현회계법인 이사 - 연세대학교 졸업 - 제30회 공인회계사 자격취득 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 통신판매업 | 온라인 승차권 판매 근거 명확화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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