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매출액증가율 위
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(주)인콘 주주총회소집결의
인콘 2021.03.08 17:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (연결/별도 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 구희호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 한기원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구희호 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 정책대학원 세정과 석사 - 국세청 서기관 - 현) 세무그룹 온세 대표세무사 |
세무그룹 온세 대표세무사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기원 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 메이린파트너스 사장 - 현) KMH스타터스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자상거래업 및 통신판매업 - 상품 종합 도소매업 및 중개업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |
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