인콘 2021.03.26 16:13 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,043 | - 매출액 | 50,521 | |
- 부채총계 | 26,484 | - 영업이익 | 2,167 | ||
- 자본금 | 21,239 | - 당기순이익 | -274 | ||
- 자본총계 | 94,559 | *주당순이익(원) | -8 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 109,470 | - 매출액 | 50,521 | |
- 부채총계 | 26,507 | - 영업이익 | 1,952 | ||
- 자본금 | 21,239 | - 당기순이익 | -3,929 | ||
- 자본총계 | 82,963 | *주당순이익(원) | -114 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 사내이사 1인, 상근감사 1인 선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표) ---> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 구희호 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 한기원 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-18 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-08 참고서류 2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
조정영 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | Case Western Reserve University 졸업 전) ㈜필링크 대표이사 현) ㈜골드퍼시픽 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
구희호 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 정책대학원 세정과 석사 - 국세청 서기관 - 현) 세무그룹 온세 대표세무사 |
세무그룹 온세 대표세무사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
한기원 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 메이린파트너스 사장 - 현) KMH스타터스 대표이사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 전자상거래업 및 통신판매업 - 상품 종합 도소매업 및 중개업 |
사업영역확대 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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