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(주)이엠앤아이 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
이엠앤아이 2023.08.28 15:53 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 상세안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 상기 제3호 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사 회에서 세부사항을 확정하여 재 공시할 예정임 | [주주총회 안건] 제 3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김정상 선임의 건(주주제안) -제3-2호 의안 : 사내이사 임병권 선임의 건(주주제안) -제3-3호 의안 : 사내이사 최석 환 선임의 건(주주제안) -제3-4호 의안 : 사외이사 오종원 선임의 건(주주제안) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (회사 경영진 및 이사회 제안) - 사업목적 추가 제2호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건 (회사 경영진 및 이사회 제안) 제3호 의안 : 이사선임의 건(주주제안) -제3-1호 의안 : 사내이사 김정상 선임의 건 (주주제안) -제3-2호 의안 : 사내이사 임병권 선임의 건 (주주제안) -제3-3호 의안 : 사내이사 최석환 선임의 건 (주주제안) -제3-4호 의안 : 사외이사 오종원 선임의 건 (주주제안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2023-08-22 소송등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송)(의안상 정가처분신청)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. - 제2호 의안: 2022년 누적 결손금 23,222,594,873원을 기 보유하고 있는 자본잉여금 24,240,491,269원 으로 상쇄처리하고자 함 |
|||
| ※관련공시 | 2023-08-22 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정가처분신청) 2023-07-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-07-19 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정상 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | -(현)(주)한일에너지 사장 -(전)(주)이스트웨이브 부회장 -State Universty of New York at Binghamton사 회학과 졸업 |
| 임병권 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | -(전)(주)앨홀딩스 대표 -(전)(주)에핏라이트 부대표 -(전)트러스트앤지엠투자자문(주)전무 -(전)베스텍컴홀딩스(주) 전무 -(전)퍼스트브릿지홀딩스(주)과장 -원광보건대학 전자계산과 |
| 최석환 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | -(현)(주)메디포럼 이사 -(현)(주)이앤아이스튜디오 회장 -서울예술대학 영화학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오종원 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | -(현)(주)싸이월드제트 CFO -(전)(주)인트로메딕 상무 이사 -(전)(주)더좋은이엔티 이 사 -경원대학교 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30.전기 이륜 자동차 수입,유통 및 판매 31.전기차 베터리 유통 및 판매 32.전기차 폐베터리 재활용 33.이차전지 소재의 개발,제조,판매 및 연구 |
신규사업 진행에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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