부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)비츠로셀 정기주주총회결과

비츠로셀 2023.03.28 14:06 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	235,342		- 매출액	139,049
	- 부채총계	51,009		- 영업이익	28,211
	- 자본금	10,770		- 당기순이익	22,700
	- 자본총계	184,333		*주당순이익(원)	1,070
나. 연결	- 자산총계	237,182		- 매출액	140,981
	- 부채총계	51,477		- 영업이익	28,825
	- 자본금	10,770		- 당기순이익	23,112
	- 자본총계	185,704		*주당순이익(원)	1,089
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		4,235,910,400
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제38기 정기주주총회 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (장승국 사내이사 선임의 건) -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. -상기 제2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.
※관련공시		2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장승국	1962-03	3년	재선임	㈜대우그룹공채, 대우전자입사 ㈜비츠로셀 대표이사(현)