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루미마이크로(주) (정정)주주총회소집결의
루미마이크로 2020.10.07 16:24 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-10-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년08월03일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 변경 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호 변경: 한글:(주)비보존 헬스케어 영문:Vivozon Healthcare, Inc. - 사업목적사항 변경 제2호의안 : 사내이사 박홍진 선임의 건 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호 변경: 한글:(주)비보존 헬스케어 영문: Vivozon Healthcare, Inc. - 사업목적사항 변경 - 정관 규정 변경 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 박홍진 선임 - 사내이사 오동훈 선임 제3호의안 : 주식매수선택권 승인의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-10-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무리 309 루미마이크로(주) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호 변경: 한글:(주)비보존 헬스케어 영문: Vivozon Healthcare, Inc. - 사업목적사항 변경 - 정관 규정 변경 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 박홍진 선임 - 사내이사 오동훈 선임 제3호의안 : 주식매수선택권 승인의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-08-13 주주총회소집결의 2020-08-03 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍진 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 현) 이니스트바이오 제약(주)대표이사 전) 한국오츠카제약(주) 임상개발사업부 전무이사 전) 한국산텐제약(주) 개발메디칼 상무이사 전) (주)한국팜비오 총괄 부사장 |
| 오동훈 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 현) (주) 비보존 상무이사 전) 삼성증권 IB사업부 전) IBK투자증권 IB사업부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 화합물 반도체 제조 및 판매업 2. 수출입업 3. 부동산업 4. 전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업 5. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매 6. 터치스크린패널용 터치센서 모듈 제작 및 판매 7. 자동차용 엘이디 광원 제작 및 판매 8. 건축자재 제조 및 판매업 9. 마그네슘 압출제품 가공 및 판매업 10. 설비임대업 11. 각종 자동차 부품 제작 가공 수리 및 판매 12. 조명디자인 및 설계 13. 전기공사업 14. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업 15. 창업자에 대한 투자 16. 투자회사에 대한 경영관리 17. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매 18. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매 19. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 20. 데이터베이스업 21. 온라인정보제공업 22. 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 23. 정보처리기술에 관한 전문적 서비스업 24. 정보처리시스템 및 정보서비스업 25. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 26. 기업경영자문 및 재무컨설팅업 27. 여신금융업 28. 대부업 29. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업 30. 생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업 31. 생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업 32. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업 33. 시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업 34. 유전자 관련 분석과 특수분석사업 35. 의료기관 위탁운영 등 경영컨설팅 사업 36. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도, 소매업 37. 질환치료용 유전백신관련 기술의 연구개발 및 기술판매업 38. 생명공학분야의 연구수탁 업무업 39. 생명공학분야의 기술자문업 40. 화장품의 제조 및 판매 41. 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업 42. 의약품 등의 비임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 43. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업 44. 건강보조식품의 제조 및 판매업 45. 의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업 46. 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업 47. 전 각호와 부대한 사업 및 투자일체 48. 전 각호와 관련된 도소매업 및 수출입업 |
1. 생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업 2. 생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업 3. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업 4. 시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업 5. 유전자 관련 분석과 특수분석사업 6. 의료기관 위탁운영 등 경영컨설팅 사업 7. 생명공학연구 DNA Chip 제조 및 도, 소매업 8. 질환치료용 유전백신관련 기술의 연구개발 및 기술판매업 9. 생명공학분야의 연구개발수탁 업무업 10. 생명공학분야의 기술자문업 11. 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업 12. 의약품 등의 비임상, 임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 13. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업 14. 의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업 15. 화장품의 제조 및 판매 16. 건강보조식품 및 건강기능식품의 제조 및 판매업 17. 화합물 반도체 제조 및 판매업 18. 수출입업 19. 부동산업 20. 전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업 21. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매 22. 터치스크린패널용 터치센서 모듈 제작 및 판매 23. 자동차용 엘이디 광원 제작 및 판매 24. 건축자재 제조 및 판매업 25. 마그네슘 압출제품 가공 및 판매업 26. 설비임대업 27. 조명디자인 및 설계 28. 전기공사업 29. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업 30. 창업자에 대한 투자 31. 투자회사에 대한 경영관리 32. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 33. 데이터베이스업 34. 온라인정보제공업 35. 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 36. 정보처리기술에 관한 전문적 서비스업 37. 정보처리시스템 및 정보서비스업 38. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 39. 기업경영자문 및 재무컨설팅업 40. 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업 41. 전 각호와 부대한 사업 및 투자일체 42. 전 각호와 관련된 도소매업 및 수출입업 |
신사업의 주요 사업 목적 반영 | |
| 사업목적 삭제 | 30. 각종 자동차 부품 제작 가공 수리 및 판매 36. 뉴미디어시스템 단말기 개발,판매 37. 뉴미디어시스템 단말기 부품개발,판매 46. 여신금융업 47. 대부업 48. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업 |
주된 사업목적 외 삭제 | |
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