부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

루미마이크로(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

루미마이크로 2020.09.23 16:19 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 23일

회 사 명 :	루미마이크로(주)
대 표 이 사 :	한재관, 조현승
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사면 봉무리 309
	(전 화)031-210-1938
	(홈페이지)http://lumimicro.com



작 성 책 임 자 :	(직 책)부장	(성 명)김승현
	(전 화)031-210-1938

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	이니스트바이오제약 주식회사
		국적	대한민국	대표자	조남춘
		자본금(원)	12,576,190,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	2,515,238	주요사업	의약품제조
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		해당사항없음
2. 양수내역	양수주식수(주)	2,252,838
	양수금액(원)(A)	60,902,179,280
	총자산(원)(B)	164,654,059,504
	총자산대비(%)(A/B)	36.99
	자기자본(원)(C)	109,212,481,457
	자기자본대비(%)(A/C)	55.76
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	2,252,838
		지분비율(%)	89.57
4. 양수목적		사업의 다각화를 위한 지분취득 및 경영 참여
5. 양수예정일자		2020년 09월 29일
6. 거래상대방	회사명(성명)	김국현 외 52명 * 거래상대방에 관한 사항은 '14.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조
	자본금(원)	-
	주요사업	-
	본점소재지(주소)	-
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1. 지급형태 : 현금 2. 지급시기 및 조건 1) 1차 : 2,020년 09월 23일 18,270,569,037원 2) 2차 : 2,020년 09월 29일 42,631,610,243원 3. 자금조달방법 : 보유현금(원화) 4. 양수방법 : 구주(보통주) 취득
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1. 근거: 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유: 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
	외부평가기관의 명칭	삼정회계법인
	외부평가 기간	2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 22일
	외부평가 의견	당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 가치는 평가기준일 현재41,256백만원에서62,202백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은60,902백만원으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2020년 09월 23일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.

(2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년 12월 31일)말 재무제표 기준입니다.

(3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

(4) 상기 "6.거래상대방" (주1)의 상세내역은 아래와 같습니다.

거래 상대방	주소	소유주식수(보통주)	소유주식수(우선주)	회사와의 관계
김국현 외 3명	경기도 용인시 수지구	833,934	-	최대주주
박지섭 외 2명	서울시 서초구 서운로	449,000	-	2대주주
이니스팜	서울특별시 강남구 광평로	284,999	-	최대주주의 특수관계(비상장기업)
기타(44명)	-	589,667	-	직원 및 소액주주(44명)
IBK기업은행	-	-	95,238	투자자
합계	-	2,157,600	95,238	-

(5) 기타 세부사항은 첨부된『외부평가기관의 평가의견서』를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	50,350	33,189	17,161	12,576	62,596	1,613	적정	삼영회게법인
전년도	46,902	33,343	13,559	12,100	53,236	1,364	적정	삼영회계법인
전전년도	35,788	28,349	7,439	7,000	40,639	909	적정	삼영회계법인