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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

에이치에스디엔진(주) 임시주주총회 결과

HSD엔진 2024.02.27 16:57 댓글0

임시주주총회 결과
1. 결의사항 <보고사항>
- 감사보고

<부의안건>
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
   →  원안대로 통과
제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명)
   - 제2-1호 : 사내이사 유문기 선임의 건
   →  원안대로 통과
   - 제2-2호 : 사내이사 김홍기 선임의 건
   →  원안대로 통과
   - 제2-3호 : 사내이사 강민욱 선임의 건
   →  원안대로 통과  
   - 제2-4호 : 기타비상무이사 임성빈 선임의 건
   →  원안대로 통과
   - 제2-5호 : 사외이사 김용환 선임의 건
   →  원안대로 통과
   - 제2-6호 : 사외이사 유가영 선임의 건
   →  원안대로 통과
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(1명)
   →  원안대로 통과
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
   - 제4-1호 : 감사위원회 위원 김용환 선임의 건
   →  원안대로 통과
   - 제4-2호 : 감사위원회 위원 유가영 선임의 건
   →  원안대로 통과
제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
   →  원안대로 통과
2. 주주총회 일자 2024-02-27
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-01-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-08 주주총회소집공고
2024-02-08 참고서류
2024-02-08 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유문기 1973-09 2 신규선임 전) 한화첨단소재㈜ 부문장
전) 한화임팩트㈜ 사업전략실장
전) 한화임팩트㈜ 투자전략실장
현) 한화임팩트㈜ IMO 총괄
김홍기 1969-01 2 신규선임 전) 한화임팩트㈜ 영업팀장
전) 한화임팩트㈜ 사업기획담당
전) 한화임팩트㈜ 사업지원담당
현) 한화임팩트㈜ IMO 소속
강민욱 1974-09 2 신규선임 전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품생산기술팀
전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품개발팀장
전) 한화에어로스페이스㈜ 한국사업장장
현) 한화임팩트㈜ IMO 소속
임성빈 1977-07 2 신규선임 전) ㈜한화 지원부문
전) 한화솔루션/케미칼 재무회계팀장
전) 한화솔루션㈜ 재무회계1팀장
전) 한화에너지㈜ 재무기획팀장
현) 한화임팩트㈜ 경영지원실장
김용환 1964-09 2 신규선임 전) American Bureau of Shipping 연구원
전) 일본 오사카대 특임교수
전) STX엔진㈜ 사외이사
전) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수
현) 서울대학교 조선해양공학 교수
현) 서울대 미래해양공학 클러스터 센터장
현) 국제수조협회(ITTC) 부의장
유가영 1971-09 2 신규선임 전) 한국환경연구원 책임연구원
현) 탄소중립녹색성장위원회 위원
현) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수
김종환 1974-01 2 신규선임 전) 삼성전자㈜
전) Bocconi Univ. 조교수
전) Manchester Business School 조교수
현) 연세대학교 회계학 교수
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용환 1964-09 2 신규선임 전) 미국선급협회(ABS) 연구원
전) 일본 오사카대 특임교수
전) STX엔진㈜ 사외이사
전) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수
현) 서울대학교 조선해양공학 교수
현) 서울대 미래해양공학 클러스터 센터장
현) 국제수조협회(ITTC) 부의장
-
유가영 1971-09 2 신규선임 전) 한국환경연구원 책임
연구원
현) 탄소중립녹색성장위원회 위원
현) 경희대 환경학 교수
-
김종환 1974-01 2 신규선임 전) 삼성전자㈜
전) Bocconi Univ. 조교수
전) Manchester Business
School 조교수
현) 연세대학교 회계학 교수
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김용환 1964-09 2 신규선임 사외이사인 감사위원 전) American Bureau of Shipping 연구원
전) 일본 오사카대 특임교수
전) STX엔진㈜ 사외이사
전) 미국매사추세츠공과대 객원교수
현) 서울대 조선해양공학 교수
현) 서울대 미래해양공학 클러스터센터장
현) 국제수조협회(ITTC) 부의장
유가영 1971-09 2 신규선임 사외이사인 감사위원 전) 한국환경연구원 책임연구원
현) 탄소중립녹색성장위원회 위원
현) 경희대학교 환경학 교수
김종환 1974-01 2 신규선임 사외이사인 감사위원 전) 삼성전자㈜
전) Bocconi Univ. 조교수
전) Manchester Business School
조교수
현) 연세대학교 회계학 교수

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