부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)젬백스&카엘 정기주주총회결과
젬백스 2022.03.31 17:34 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,403 | - 매출액 | 60,371 | |
| - 부채총계 | 18,345 | - 영업이익 | -2,219 | ||
| - 자본금 | 19,906 | - 당기순이익 | 8,530 | ||
| - 자본총계 | 164,057 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,338 | - 매출액 | 60,371 | |
| - 부채총계 | 18,352 | - 영업이익 | -3,628 | ||
| - 자본금 | 19,906 | - 당기순이익 | 12,058 | ||
| - 자본총계 | 153,986 | *주당순이익(원) | 304 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 신규선임 상근감사 1인 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 안건: 제24기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 안건 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이동희 선임의 건 ->원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사외이사 이세열 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 안건 : 감사 이창로 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-23 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동희 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전 (주)케이제이프리텍 경영기획팀 전 (주)젬백스앤카엘 IR기획팀 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세열 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 감사원 심사 과장 (주)플래스크 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창로 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 상근 | C&G 케미칼 대표 (주)젬백스앤카엘 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전극원천 소재 제조 및 도소매업 1. 화학품 가공 및 제조업 1. 화학물 및 화학제품 제조업 1. 전기업 1. 전기, 전자제품의 제조 및 동판매업 1. 수소 제조, 저장, 공급 및 관련 시스템 사업 1. 연료전지 시스템 제조 및 도소매업 1. 신재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업 1. 신재생에너지 원료 제조, 저장, 가공, 유통업 1. 에너지공급사업 1. 신재생에너지 개발 및 발전업 1. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업 일체 및 투자 |
신규사업진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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