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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)젬백스&카엘 정기주주총회결과

젬백스 2022.03.31 17:34 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 182,403 - 매출액 60,371
- 부채총계 18,345 - 영업이익 -2,219
- 자본금 19,906 - 당기순이익 8,530
- 자본총계 164,057 *주당순이익(원) 215
나. 연결 - 자산총계 172,338 - 매출액 60,371
- 부채총계 18,352 - 영업이익 -3,628
- 자본금 19,906 - 당기순이익 12,058
- 자본총계 153,986 *주당순이익(원) 304
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인, 사외이사 1인 신규선임
상근감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고



나. 부의안건

제1호 안건: 제24기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
->원안대로 승인

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 승인

제3호 안건 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 이동희 선임의 건
->원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사외이사 이세열 선임의 건
->원안대로 승인

제4호 안건 : 감사 이창로 선임의 건
->원안대로 승인

제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인

제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
->원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-16 주주총회소집결의
2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-16 주주총회소집공고
2022-03-16 참고서류
2022-03-23 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이동희 1972-07 3 신규선임 전 (주)케이제이프리텍 경영기획팀
전 (주)젬백스앤카엘 IR기획팀 상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세열 1957-06 3 신규선임 감사원 심사 과장
(주)플래스크 사외이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이창로 1956-08 3 재선임 상근 C&G 케미칼 대표
(주)젬백스앤카엘 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 전극원천 소재 제조 및 도소매업

1. 화학품 가공 및 제조업

1. 화학물 및 화학제품 제조업

1. 전기업

1. 전기, 전자제품의 제조 및 동판매업

1. 수소 제조, 저장, 공급 및 관련 시스템 사업

1. 연료전지 시스템 제조 및 도소매업

1. 신재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업

1. 신재생에너지 원료 제조, 저장, 가공, 유통업

1. 에너지공급사업

1. 신재생에너지 개발 및 발전업

1. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업 일체 및 투자
신규사업진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
- -

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