부문
기준
매출액증가율 위
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ROE 위
(주)젬백스&카엘 주주총회소집결의
젬백스 2022.03.16 17:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 1층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 안건 - 제24기(2021. 01. 01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이동희 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 이세열 선임의 건 제4호 안건 : 감사 이창로 선임의 건 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 당사는 2022년 3월 16일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제24기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동희 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전 (주)케이제이프리텍 경영기획팀 현 (주)젬백스앤카엘 IR기획팀 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세열 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 전 감사원 심사 과장 현 (주)플래스크 사외이사 |
(주)플래스크 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창로 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 C&G 케미칼 대표 현 (주)젬백스앤카엘 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전극원천 소재 제조 및 도소매업 1. 화학품 가공 및 제조업 1. 화학물 및 화학제품 제조업 1. 전기업 1. 전기, 전자제품의 제조 및 동판매업 1. 수소 제조, 저장, 공급 및 관련 시스템 사업 1. 연료전지 시스템 제조 및 도소매업 1. 신재생에너지 설비 제조, 조립, 설치 및 판매업 1. 신재생에너지 원료 제조, 저장, 가공, 유통업 1. 에너지공급사업 1. 신재생에너지 개발 및 발전업 1. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업 일체 및 투자 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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