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(주)젬백스&카엘 주주총회소집결의
젬백스 2020.03.12 17:13 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고 나)부의 안건 제1호 안건 -제22기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김상재 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 송형곤 선임의 건 제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스감염증-19로 인한 불가피한 사정 등에 따라 주주총회 개최장소가 변경될 경우 즉시 정정하여 공고하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (주)젬백스앤카엘 대표이사 (주)필링크 대표이사 삼성제약(주) 대표이사 |
| 송형곤 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 대한의사협회 공보이사 대한의사협회 상근부회장 경기도의료원 이천병원 응급의료센터장 (주)젬백스앤카엘 대표이사 |
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