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성우전자(주) 주주총회소집결의
성우전자 2023.02.24 16:25 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지(성곡동) 시화공단 4마 606호 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 가. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 36기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) 2) 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 재선임의 건 제4-1호 의안 : 조일현사내이사 재선임의 건 제4-2호 의안 : 조성면사내이사 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일현 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | -. 現성우전자(주) 대표이사 -. 前삼성전자 |
| 조성면 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | -. 前한국통신 개발부 -. 前국제통신 기계설계 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 사진전시 및 사진 처리업 | 신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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