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(주)오디텍 주주총회소집결의
오디텍 2022.03.08 16:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 제22기 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김용현) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건(후보 : 김왕중) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용현 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | (現) 전북대학교 교수 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕중 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) (주)오디텍 상근감사 |
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