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(주)성창오토텍 주주총회소집결의
성창오토텍 2024.02.28 16:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제28기(2023.01.01~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당50원 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이동주 선임의 건 제3호 의안:감사선임의 건 제3-1호의안:상근감사 정헌부 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동주 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 기계공학과 졸업 현대자동차㈜ 상용상품실 이사 현대파워텍 이사 現 SCA Inc 법인장, 부사장 現 ㈜고산 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정헌부 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 ㈜코스모쎌 전무 現. ㈜성창오토텍 감사 (비상근) 現. ㈜고산 감사 |
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