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(주)모다이노칩 (정정)주주총회소집결의
모다이노칩 2023.03.17 15:55 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년2월24일 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사확정과 감사의견이 적정의견으로 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 정기주주총회의 부의안건에서 보고사항으로 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 가. 보고사항 나. 부의안건 |
가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임결과보고(신한회계법인) 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 임성원 사외이사 선임(중임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 이태영 감사 선임(신임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 제23기재무제표등보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임결과보고(신한회계법인) 나. 부의안건 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 임성원 사외이사 선임(중임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 이태영 감사 선임(신임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7(원시동) 3층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제23기 재무제표등보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임결과보고(신한회계법인) 나. 부의안건 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 임성원 사외이사 선임(중임) 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 이태영 감사 선임(신임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 보고함. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성원 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 서울대 졸업 전)휴맥스HR실장 현)현덕경영연구소 소장 |
-현덕경영연구소(소장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태영 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)아이파트너(주)상무이사 현)코웰패션(주) 감사 |
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