부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)제주반도체 정기주주총회결과

제주반도체 2023.03.29 16:01 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	175,625		- 매출액	158,258
	- 부채총계	31,048		- 영업이익	26,069
	- 자본금	17,371		- 당기순이익	23,666
	- 자본총계	144,577		*주당순이익(원)	687
나. 연결	- 자산총계	175,999		- 매출액	175,024
	- 부채총계	33,297		- 영업이익	28,216
	- 자본금	17,371		- 당기순이익	24,706
	- 자본총계	142,702		*주당순이익(원)	706
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의안건> 제 1호의안: 제 23기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호의안 : 정관변경의 건 (원안대로 가결) 제 3호의안: 사외이사 후보 이훈복 선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 후보 전현영 선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 참고서류 2023-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈복	1962-08	3년	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 대우건설 전무이사 - 대한토지신탁 대표이사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전현영	1965-03	3년	신규선임	상근	- 연세대학교 세라믹공학과 졸업 - 이수세라믹㈜ 근무 - 동주실업㈜ 근무 - ㈜제주반도체 사외이사 - 현) 제이테크 대표