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(주)이상네트웍스 주주총회소집결의
이상네트웍스 2023.02.28 13:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※연결재무제표 포함 ※이익배당 예정내용 (보통주 1주당 현금 100원 배당) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(배당규정 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박송춘 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박송춘 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | - 호원대학교 군사과학기술학과 교수(現) - 한국무기체계안전협회 부회장(現) - (주)이상네트웍스 사외이사(現) |
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