부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)휴비스 주주총회소집결의
휴비스 2023.03.07 15:38 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층 (주)휴비스 본사 식당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함)및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 사내이사 : 후보자 신유동 - 제2-2호 기타비상무이사 : 후보자 김한조 - 제2-3호 사외이사 제2-3-1호 사외이사 : 후보자 강영철 제2-3-2호 사외이사 : 후보자 옥동석 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 사외이사인 감사위원 : 후보자 강영철 - 제3-2호 사외이사인 감사위원 : 후보자 옥동석 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신유동 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 한양대 무역학(학사), 연세대 EMBA - 2008~2013 ㈜휴비스 FY사업본부장 - 2014~2015 ㈜휴비스 SF사업본부장 - 2016~2016 ㈜휴비스 마케팅지원본부장 - 2017~ 現 ㈜휴비스 대표이사 |
| 김한조 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학부(학사), 서울대학교 행정대학원 석사과정 수료 - 2022년 SK가스 ESG담당임원(Strategy Center) - 2023년 SK디스커버리 경영지원실장 겸 ESG담당(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영철 | 1956-09 | 3 | 재선임 | - 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학 (석사,박사) - 2008~2014 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장 - 2013~2014 풀무원홀딩스 전략경영원장(사장) - 2014~2017 국무조정실규제조정실장 - 2017~2018 대웅제약 고문 - 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수 - 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사 |
- ㈜대웅 사외이사 (2022년 ~ 現) |
| 옥동석 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학 (석사, 박사) - 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장 - 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장 - 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원 - 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원 - 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영철 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학(학사), 美 피츠버그大 경영학 (석사,박사) - 2008~2014 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장 - 2013~2014 풀무원홀딩스 전략경영원장(사장) - 2014~2017 국무조정실규제조정실장 - 2017~2018 대웅제약 고문 - 2017~ 現 KDI 국제정책대학원 초빙교수 - 2022~ 現 ㈜대웅 사외이사 |
| 옥동석 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경제학(학사), 서울대 경제학 (석사, 박사) - 2013~2015 한국 조세재정연구원 원장 - 2015~2017 국가공무원인재개발원 원장 - 2022~ 現 기획재정부 재정정책 자문회의 민간위원 - 2022~ 現 기획재정부 경제 규제혁신 TF 민간위원 - 1987~ 現 인천대학교 무역학부 교수 |
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.17 13:30 기준