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기준
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ROE 위
인베니아(주) 주주총회소집결의
인베니아 2023.03.14 14:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박주천 후보) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김영석 후보) - 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (박주천 후보) 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (김영석 후보) - 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주천 | 1958-09 | 1 | 재선임 | - LIG 문화재단 이사 - KB 손해보험 자문역 |
- |
| 김영석 | 1970-11 | 3 | 재선임 | - Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅 - (현)건국대학교 건축학부 교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주천 | 1958-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - LIG 문화재단 이사 - KB 손해보험 자문역 |
| 김영석 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅 - (현)건국대학교 건축학부 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 정보통신공사업 16. 스마트팩토리사업 17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업 18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 19. 금속창호지붕건축물조립공사업 20. 금속구조물.창호.온실공사업 21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업 22. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업 23. 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리 27. 광고대행업 28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매 29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업 30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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