부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

인베니아(주) 정기주주총회결과

인베니아 2023.03.29 16:10 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,009		- 매출액	56,618
	- 부채총계	55,019		- 영업이익	-12,863
	- 자본금	11,600		- 당기순이익	-1,183
	- 자본총계	51,990		*주당순이익(원)	-54
나. 연결	- 자산총계	113,687		- 매출액	56,862
	- 부채총계	61,229		- 영업이익	-12,684
	- 자본금	11,600		- 당기순이익	-1,014
	- 자본총계	52,458		*주당순이익(원)	-46
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 이사선임 : 사외이사 2명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박주천 후보) -> 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김영석 후보) -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (박주천 후보) -> 원안대로 가결 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (김영석 후보) -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박주천	1958-09	1	재선임	- LIG 문화재단 이사 - KB 손해보험 자문역	-
김영석	1970-11	3	재선임	- Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅 - (현)건국대학교 건축학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박주천	1958-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- LIG 문화재단 이사 - KB 손해보험 자문역
김영석	1970-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅 - (현)건국대학교 건축학부 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 정보통신공사업 16. 스마트팩토리사업 17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업 18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 19. 금속창호지붕건축물조립공사업 20. 금속구조물.창호.온실공사업 21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업 22. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업 23. 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리 27. 광고대행업 28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매 29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업 30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-