부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)사조해표 주주총회소집결의
사조해표 2019.02.21 16:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원회 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계 운영실태 보고 나.부의안건 1) 제1호의안 : 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 →사내이사 김상훈/이인우, 기타비상무이사 주진우, 사외이사 이성필/최용희 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 →사외이사 이성필/최용희 5) 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 6) 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 現사조대림 대표이사 |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 現사조그룹 식품부문 총괄부회장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 現사조그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성필 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | 前사조산업 전무이사 | - |
| 최용희 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 前사조씨푸드 식품사업부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성필 | 1946-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前사조산업 전무이사 |
| 최용희 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前사조씨푸드 식품사업부장 |
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