부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)서산 정기주주총회결과

서산 2023.03.27 13:30 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 49기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,720		- 매출액	21,421
	- 부채총계	2,723		- 영업이익	435
	- 자본금	2,000		- 당기순이익	1,125
	- 자본총계	39,997		*주당순이익(원)	56
나. 연결	- 자산총계	111,631		- 매출액	49,163
	- 부채총계	6,872		- 영업이익	-491
	- 자본금	2,000		- 당기순이익	1,260
	- 자본총계	104,759		*주당순이익(원)	59
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 3명, 사외이사 신규선임(감사위원) 1명(사외이사 1명 임기만료)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				-보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영보고 -결의사항 제1호의안: 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건→ 원안대로 가결 제2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의건 → 원안대로 가결 제2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호의안: 사외이사 염규만 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건(10억) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염홍섭	1931-12	3	재선임	-하남산단관리공단이사장(전) -서산 대표이사(현)
염진섭	1957-11	3	재선임	-성암 대표이사 (현) -서산 부사장(현)
이원배	1950-04	3	재선임	-아주산업(전) -서산 전무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염규만	1949-04	3	신규선임	-사단법인 나주상록회 회장(전) -국민건강보험공단 나주지사 감사(전) -나주농협 이사(전)	해당사항없음