부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)서산 주주총회소집결의
서산 2023.03.10 14:31 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로143(장덕동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리운영실태보고 -결의사항 제1호의안: 제49기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 염규만 선임의 건 제3호의안: 임원 및 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염홍섭 | 1931-12 | 3 | 재선임 | - 하남산업단지관리공단 이사장(전) - 서산 대표이사 (현) |
| 염진섭 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 성암 대표이사 (현) - 서산 부사장 (현) |
| 이원배 | 1950-04 | 3 | 재선임 | - 아주산업(전) - 서산 전무이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염규만 | 1949-04 | 3 | 신규선임 | - 사단법인 나주상록회 회장(전) - 국민건강보험공단 나주지사 감사(전) - 나주농협 이사(전) |
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