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씨제이씨지브이(주) 주주총회소집결의
CJ CGV 2022.03.14 16:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시용산구한강대로23길55, CGV용산아이파크몰18관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 2명 선임) -제3-1호 의안: 사내이사 심준범 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 황이석 선임의 건 -제3-3호 의안: 사외이사 최진희 선임의 건 ○ 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 의안: 감사위원회 위원 황이석 선임의 건 -제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최진희 선임의 건 ○ 제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우, 당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다. - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 17일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심준범 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 現 CJ CGV 국내사업본부장 - CJ CGV 베트남 법인장 - CJ ENM 음악부문 사업지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 금융감독원 회계심의 위원 - 한국회계학회 부회장 |
금호석유화학(사외이사) |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | - 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황이석 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 금융감독원 회계심의 위원 - 한국회계학회 부회장 |
| 최진희 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13. 광고 매체 판매업 14. 광고영화, 문화영화 제작업 15. 옥외광고업 16. 디자인 전시 및 행사대행 등록 서비스업 17. 전시 및 행사대행 서비스업 18. 전시시설 기획 및 연출, 운영업 19. 공간사업 투자업 20. 무형자산 임대업(미디어 컨텐츠라이선스 서비스 사업) 21. 전기공사업 22. 정보통신공사업 23. 소프트웨어 개발 및 공급 24. 디지털자산 제작 및 인증, 중개 및 판매 25. 음식, 음료 , 식자재 등 유통전문판매업 |
CJ올리브네트웍스 광고사업부문 합병 및 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 13. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 26. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 | 사업목적추가에 따른 조항 변경 | |
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