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(주)에이블씨엔씨 (정정)주주총회소집결의
에이블씨엔씨 2023.03.20 19:01 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 안건 수정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요 내용 | 가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 : 제1호 의안: 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 : 제1호 의안: 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안:기타비상무이사 송인준 선임의 건 제4-2호 의안:기타비상무이사 이해준 선임의 건 제4-3호 의안:기타비상무이사 김정균 선임의 건 제4-4호 의안:기타비상무이사 김유진 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 : 제1호 의안: 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안:기타비상무이사 송인준 선임의 건 제4-2호 의안:기타비상무이사 이해준 선임의 건 제4-3호 의안:기타비상무이사 김정균 선임의 건 제4-4호 의안:기타비상무이사 김유진 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표집행임원에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임. 2. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - (現)IMM Private Equity 대표이사 |
| 이해준 | 1973-09 | 2 | 재선임 | - Princeton University 화학과 졸업 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - (前)Morgan Stanley 뉴욕 - (前)Fortress Investment Group 뉴욕 - (現)IMM Private Equity 부사장 - (現)(주)리프앤바인 대표이사 |
| 김정균 | 1977-11 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 졸업 - CFA - (前)삼정KPMG - (現)IMM Private Equity 부사장 |
| 김유진 | 1981-09 | 2 | 재선임 | - KAIST 전산학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - (前)보스턴컨설팅그룹 - (前)할리스에프앤비 대표 - (現)IMM Private Equity 부사장 - (現)(주)에이블씨엔씨 대표집행임원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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