부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)에이치비테크놀러지 (정정)정기주주총회결과
HB테크놀러지 2023.03.28 17:43 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 결의사항에 대한 가결여부 미표시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 제5호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 제6호 의안 : - 제6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 - 제6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안 : - 제6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 - 제6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 ▶원안대로 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,849 | - 매출액 | 141,623 | |
| - 부채총계 | 75,682 | - 영업이익 | 2,268 | ||
| - 자본금 | 39,495 | - 당기순이익 | 20,961 | ||
| - 자본총계 | 176,167 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 309,202 | - 매출액 | 148,055 | |
| - 부채총계 | 102,973 | - 영업이익 | 6,859 | ||
| - 자본금 | 39,495 | - 당기순이익 | 27,209 | ||
| - 자본총계 | 206,229 | *주당순이익(원) | 358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,503,062,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 문흥렬 중임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 문성준 중임의 건 - 제4-3호 의안 : 사내이사 이재원 중임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사 박한서 중임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사 이정연 중임의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안 : - 제6-1호 의안 : 감사위원 박한서 중임의 건 - 제6-2호 의안 : 감사위원 이정연 중임의 건 ▶원안대로 가결 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문흥렬 | 1941-07 | 3 | 재선임 | 現 HB그룹 회장 現 HB테크놀러지 이사 |
| 문성준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)에이치비콥 대표이사 現 HB테크놀러지 대표이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 HB솔루션(주) 대표이사 現 HB테크놀러지 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박한서 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 前 IBM MICRO ELECTROSIC 수석 前 ㈜ 삼성전자 차장 前 (유)시놉시스코리아 이사 現 Arm Korea 상무 |
現 Arm Korea 상무 |
| 이정연 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 경영대 교수 |
現 (주)더에스엠씨그룹 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한서 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 IBM MICRO ELECTROSIC 수석 前 ㈜ 삼성전자 차장 前 (유)시놉시스코리아 이사 現 Arm Korea 상무 |
| 이정연 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 캔자스 대학 교수 現 서울대학교 경영대 교수 |
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