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대봉엘에스(주) 주주총회소집결의
대봉엘에스 2022.02.25 17:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 본관 7층 아이디어스페이스 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2020년 03월 12일 이사회에서 결의된 사항에 따라 매기 정기주주총회 전자투표 채택. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 보관 및 창고업 | 물류센터 준공에 따른공간활용 효율화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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