부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대봉엘에스(주) 정기주주총회결과

대봉엘에스 2023.03.29 16:05 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	111,594		- 매출액	75,236
	- 부채총계	33,599		- 영업이익	2,592
	- 자본금	5,543		- 당기순이익	3,040
	- 자본총계	77,995		*주당순이익(원)	278
나. 연결	- 자산총계	186,137		- 매출액	93,504
	- 부채총계	37,697		- 영업이익	8,174
	- 자본금	5,543		- 당기순이익	11,794
	- 자본총계	148,440		*주당순이익(원)	788
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		547,408,450
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건 제2-4호 의안 사외이사 문기태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 김종우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종호	1945-05	2	재선임	서울대 제약학과 현)대봉엘에스(주) 회장 현)대봉엘에프 영어조합법인 회장
박진오	1971-07	2	재선임	연세대 의학과 현)대봉엘에스(주) 대표이사 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사
임재연	1968-11	2	재선임	아주대학교 산업공학과 전)㈜아모레퍼시픽 부장 현)대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문기태	1972-04	2	신규선임	연세대학교 보건학 박사 전)한국보건의료연구원 (NECA) 선임연구위원 현)(주)코리안리재보험 CMO 현)연세거평준파라메딕 의원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종우	1958-04	3	신규선임	상근	서울대학교 보건대학원 보건학 석사 고려대학교 경영대학원 MBA 전)한국바스프(주) 화장품원료 및 정밀화학소재 영업마케팅 전)인천재능대학교 화장품과 겸임교수