부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
대봉엘에스(주) 주주총회소집결의
대봉엘에스 2021.03.02 15:06 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | AM 08:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 본관 7층 아이디어스페이스 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 3-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 제 3-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 제 3-3호 의안 사내이사 임재연 선임의 건 제 3-4호 의안 사외이사 박태원 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2020년 03월 12일 이사회에서 결의된 사항에 따라 매기 정기주주총회 전자투표 채택. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 2 | 재선임 | - 서울대 제약학과 - 현)대봉엘에스(주) 회장 - 현)대봉엘에프 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | - 연세대 의학과 - 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장 - 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 이사회 의장 |
| 임재연 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | - 아주대학교 산업공학과 - ㈜아모레퍼시픽 부장 - 현)대봉엘에스㈜ 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태원 | 1971-12 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - ㈜삼성전자 국내영업본부 근무 - 서울대학교 의과대학 - 서울대학교 가정의학과 수련 - 현)여의도의원 원장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준생 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 홍익대?교 경영학과 - 대한교과서 - 지-코스텍 대표 - 현)대봉엘에스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 초기창업자에 대한 투자 등 창업자 발굴 및 육성 사업 1. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 및 개인투자조합의 운용 |
사업영역 확대 및 투자수익 기대 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
전문가방송
1/3
연관검색종목 04.26 09:30 기준