부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)유비쿼스홀딩스 정기주주총회결과

유비쿼스홀딩스 2023.03.29 14:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	183,809		- 매출액	8,321
	- 부채총계	5,658		- 영업이익	3,453
	- 자본금	10,348		- 당기순이익	1,963
	- 자본총계	178,151		*주당순이익(원)	119
나. 연결	- 자산총계	364,915		- 매출액	151,583
	- 부채총계	41,396		- 영업이익	27,409
	- 자본금	10,348		- 당기순이익	26,781
	- 자본총계	323,519		*주당순이익(원)	884
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		4,128,228,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 전무영 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 박찬구 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 강인구 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 남택호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원 박찬구 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 강인구 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액(원)은 배당주식수 16,512,914주(총 발행주식수 18,696,628주 중 자기주식 2,183,714주 배당 제외)에 대한 총액입니다.
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전무영	1968-01	3년	신규선임	- 연세대학교 경제학과 - (前) 케이에스넷 경영기획본부장 - (現) 유비쿼스홀딩스 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남택호	1960-07	3년	신규선임	- 성균관대학교 경영대학원 석사 - (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사 - (現) 삼화회계법인 회계사	- ㈜마이크로프랜드 감사
박찬구	1963-07	3년	신규선임	- 펜실베니아대학교 경영대학원 석사 - (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사	- ㈜유니드비티플러스 사외이사
강인구	1968-04	3년	신규선임	- 서울대학교 행정대학원 수료 - (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사 - (現) 법률사무소 남명 대표변호사	- 오브젠㈜ 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남택호	1960-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 경영대학원 석사 - (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사 - (現) 삼화회계법인 회계사
박찬구	1963-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 펜실베니아대학교 경영대학원 석사 - (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사
강인구	1968-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 행정대학원 수료 - (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사 - (現) 법률사무소 남명 대표변호사