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(주)유비쿼스홀딩스 주주총회소집결의
유비쿼스홀딩스 2023.03.14 15:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 전무영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박찬구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강인구 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 남택호 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원 박찬구 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 강인구 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전무영 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 - (前) 케이에스넷 경영기획본부장 - (現) 유비쿼스홀딩스 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남택호 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영대학원 석사 - (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사 - (現) 삼화회계법인 회계사 |
- ㈜마이크로프랜드 감사 |
| 박찬구 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | - 펜실베니아대학교 경영대학원 석사 - (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사 |
- ㈜유니드비티플러스 사외이사 |
| 강인구 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 행정대학원 수료 - (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사 - (現) 법률사무소 남명 대표변호사 |
- 오브젠㈜ 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택호 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영대학원 석사 - (前) 한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사 - (現) 삼화회계법인 회계사 |
| 박찬구 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 펜실베니아대학교 경영대학원 석사 - (前) 웅진케미칼 대표이사, 도레이케미칼 대표이사, 세방전지 대표이사 |
| 강인구 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정대학원 수료 - (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남명 대표변호사 - (現) 법률사무소 남명 대표변호사 |
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