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(주)유비쿼스홀딩스 주주총회소집결의
유비쿼스홀딩스 2022.03.14 14:08 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원 승인 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 조규남 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규남 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 전자공학 석사 - (전) 일진, 유비쿼스 - (현) 유비쿼스홀딩스/넥싸이트/바이랩 사내이 사, 유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사, 유비쿼스 연구기획담당 |
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