부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)플랜티넷 정기주주총회결과

플랜티넷 2022.03.25 13:44 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,123		- 매출액	10,476
	- 부채총계	4,169		- 영업이익	-958
	- 자본금	4,480		- 당기순이익	526
	- 자본총계	58,954		*주당순이익(원)	69
나. 연결	- 자산총계	94,172		- 매출액	28,556
	- 부채총계	12,463		- 영업이익	580
	- 자본금	4,480		- 당기순이익	8,855
	- 자본총계	81,709		*주당순이익(원)	786
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,532,464,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성준 신규선임의 건 ▷원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김남수 재선임의 건 ▷원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 채종진 재선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성준	1970-08	3	신규선임	1996~2014:KT 무선단말기획팀장 2016~2017:중앙대 컴퓨터공학부 특임교수 2014~2018:SHHPHONE Corporation Korea 사업총괄 상무 2019~현재:플랜티넷 CFO 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남수	1955-03	2	재선임	2010~2013:코오롱 대표이사 사장 2015~2017:플랜티넷 감사 2017~2020:하나은행 사외이사 2020~현재:플랜티넷 사외이사	-
채종진	1961-06	2	재선임	2014~2015:KT 기업사업컨설팅본부 본부장 2015~2017:비씨카드 부사장 2017~2017:비씨카드 대표이사 사장 2020~현재:플랜티넷 사외이사	2020~현재:코나아이 사외이사