부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아미노로직스 정기주주총회결과

아미노로직스 2020.03.24 16:49 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,772		- 매출액	18,980
	- 부채총계	5,918		- 영업이익	-761
	- 자본금	8,782		- 당기순이익	-1,201
	- 자본총계	51,854		*주당순이익(원)	-14
나. 연결	- 자산총계	57,774		- 매출액	18,980
	- 부채총계	5,922		- 영업이익	-761
	- 자본금	8,782		- 당기순이익	-1,201
	- 자본총계	51,852		*주당순이익(원)	-14
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 오장석 선임의 건 > 원안대로 승인 2-2호의안:사내이사 오성석 선임의 건 > 원안대로 승인 2-3호의안:사내이사 오주형 선임의 건 > 원안대로 승인 2-4호의안:사내이사 오승예 선임의 건 > 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안:감사(비상근) 김미경 선임의 건 > 의결정족수 부족으로 부결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안인 감사선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사가 선임될 때까지 현재의 감사에게 권리의무가 있습니다.
※관련공시		2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오장석	1952-07	3	재선임	-성균관대학교 화학과 -現) (주)삼오제약 대표이사
오성석	1955-04	3	재선임	-성균관대학교 약학과 -現) (주)삼오제약 대표이사
오주형	1981-11	3	재선임	-펜실베니아주립대학교 경제학과 -現) (주)삼오제약 이사
오승예	1985-02	3	재선임	-이화여자대학교 경영전문대학원 -現) (주)삼오파마켐 이사