부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아미노로직스 정기주주총회결과

아미노로직스 2023.03.29 16:54 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,581		- 매출액	27,337
	- 부채총계	4,173		- 영업이익	7,035
	- 자본금	8,783		- 당기순이익	-7,282
	- 자본총계	51,407		*주당순이익(원)	-83
나. 연결	- 자산총계	55,582		- 매출액	27,337
	- 부채총계	4,178		- 영업이익	7,035
	- 자본금	8,783		- 당기순이익	-7,282
	- 자본총계	51,404		*주당순이익(원)	-83
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 오장석 선임의 건 > 원안대로 승인 2-2호의안:사내이사 오성석 선임의 건 > 원안대로 승인 2-3호의안:사내이사 오주형 선임의 건 > 원안대로 승인 2-4호의안:사내이사 오승예 선임의 건 > 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시		2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-08 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오장석	1952-07	3	재선임	-성균관대학교 화학과 -現) (주)삼오제약 대표이사
오성석	1952-04	3	재선임	-성균관대학교 약학과 -現) (주)삼오제약 대표이사
오주형	1981-11	3	재선임	-펜실베니아주립대학교 경제학과 -現) (주)삼오제약 상무이사
오승예	1985-02	3	재선임	-이화여자대학교 경영전문대학원 -現) (주)삼오제약 상무이사