부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아미노로직스 정기주주총회결과

아미노로직스 2022.03.29 16:50 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,241		- 매출액	22,849
	- 부채총계	5,845		- 영업이익	4,103
	- 자본금	8,782		- 당기순이익	5,359
	- 자본총계	59,395		*주당순이익(원)	61
나. 연결	- 자산총계	65,242		- 매출액	22,848
	- 부채총계	5,849		- 영업이익	4,103
	- 자본금	8,782		- 당기순이익	5,359
	- 자본총계	59,393		*주당순이익(원)	61
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒"원안대로 승인" 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안:감사 김미경 선임의 건 ⇒"원안대로 승인" 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인"
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-10 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김미경	1964-01	3년	재선임	비상근	- 서울대학교 약학과 - 現) (주)삼오파마켐 부사장