아미노로직스 2022.03.10 16:50 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : -제1호의안 : 제25기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 감사 김미경 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
※ 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김미경 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -서울대학교 약학과 -現) (주)삼오파마켐 부사장 |
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