부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)듀오백 정기주주총회결과

듀오백 2022.03.23 15:35 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,458		- 매출액	38,281
	- 부채총계	4,288		- 영업이익	-3,338
	- 자본금	5,984		- 당기순이익	-4,154
	- 자본총계	24,170		*주당순이익(원)	-375
나. 연결	- 자산총계	28,630		- 매출액	38,648
	- 부채총계	4,470		- 영업이익	-3,243
	- 자본금	5,984		- 당기순이익	-4,061
	- 자본총계	24,160		*주당순이익(원)	-370
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명 김종현 정수환 사외이사1명 이민정
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임 제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임 제2-3호 의안 : 사외이사 이민정 선임 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 외부감사인 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1974-01	3	재선임	(현) (주)듀오백 관리이사 (주)듀오백 재무본부장
정수환	1971-02	3	재선임	(현) (주)듀오백 영업이사 (주)듀오백 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민정	1978-01	3	신규선임	(현) 법무법인 세광 변호사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이민정	1978-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 세광 변호사
정수환	1971-02	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현) (주)듀오백 영업이사 (주)듀오백 영업본부장