에이팸 2021.04.14 12:50 댓글0
정정일자 | 2021-04-14 |
1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.03.31 | |
3. 정정사유 | 제27기 정기주주총회(연회) 결과 공시 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 재무제표 승인·보고 가. 개별(별도) |
- | (단위:백만원) 자산총계 : 96,417 부채총계 : 27,993 자본금 : 14,356 자본총계 : 68,424 매출액 : 15,312 영업이익 : -8,415 당기순이익 : -10,174 주당순이익(원) : -417 |
1. 재무제표 승인·보고 나. 연결 |
- | (단위:백만원) 자산총계 : 103,028 부채총계 : 38,880 자본금 : 14,356 자본총계 : 64,148 매출액 : 18,443 영업이익 : -10,905 당기순이익 : -8,936 주당순이익(원) : -315 |
3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 |
- | 사내이사 3명, 사외이사 1명 |
3. 임원 현황 (선임일 현재) 나. 선임후 사외이사수(명) |
이사총수 : 5 사외이사총수 : 2 사외이사선임비율(%) : 40.0 |
이사총수 : 9 사외이사총수 : 3 사외이사선임비율(%) : 33.3 |
4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →연회에서 결의하는 것으로 가결 제2호의안: 이사선임의 건 →연회에서 결의하는 것으로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →연회에서 결의하는 것으로 가결 |
제1호의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | 2021-04-14 |
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 정기주주총회는 2021년 03월 31일(수)에 적법하게 성립되어 개회를 하였으나, 회사 내부사정으로 인해 참석주주들의 동의를 구하여, 연회하는 것으로 결정하였습니다. ※ 연회일자 및 장소는 다음과 같습니다. - 일자 : 2021년 04월 14일(수) 오전 8시 - 장소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길91-1 에이팸 주식회사 3층 회의실 |
- |
이사선임 세부내역 | - | 성명 : 장지훈 출생년월 : 1973-05 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 현) (주)자산관리 일일구 대표이사 성명 : 오명세 출생년월 : 1969-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 전) 대전광역시 중구청 사무국장 전) (주)정원씨앤에스 대표이사 성명 : 유종준 출생년월 : 1968-03 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 전) (주)내추럴홀딩스 사장 현) 에이팸㈜ 고문 |
사외이사선임 세부내역 | - | 성명 : 정욱수 출생년월 : 1972-06 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 전) ㈜구일엔지니어링 경영지원실장 전) ㈜씨엠에이글로벌 경영관리팀장 |
- |
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,417 | - 매출액 | 15,312 | |
- 부채총계 | 27,993 | - 영업이익 | -8,415 | ||
- 자본금 | 14,356 | - 당기순이익 | -10,174 | ||
- 자본총계 | 68,424 | *주당순이익(원) | -417 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 103,028 | - 매출액 | 18,443 | |
- 부채총계 | 38,880 | - 영업이익 | -10,905 | ||
- 자본금 | 14,356 | - 당기순이익 | -8,936 | ||
- 자본총계 | 61,148 | *주당순이익(원) | -315 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
연결 | 의견거절 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2021-04-14 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
장지훈 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 현) (주)자산관리 일일구 대표이사 |
오명세 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 전) 대전광역시 중구청 사무국장 전) (주)정원씨앤에스 대표이사 |
유종준 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 전) (주)내추럴홀딩스 사장 현) 에이팸㈜ 고문 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
정욱수 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜구일엔지니어링 경영지원실장 전) ㈜씨엠에이글로벌 경영관리팀장 |
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