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에이팸(주) 주주총회소집결의
에이팸 2021.03.16 17:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 웅촌면 웅비공단길 91-1 (주)에스모 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제27기(2020년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 :사내이사 장지훈 선임의 건(신규선임) 제2-2호 :사내이사 오명세 선임의 건(신규선임) 제2-3호 :사내이사 유종준 선임의 건(신규선임) 제2-4호 :사외이사 정욱수 선임의 건(신규선임) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지훈 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 현) (주)자산관리 일일구 대표이사 |
| 오명세 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 전) 대전광역시 중구청 사무국장 전) (주)정원씨앤에스 대표이사 |
| 유종준 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 전) (주)내추럴홀딩스 사장 현) 에이팸㈜ 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정욱수 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜구일엔지니어링 경영지원실장 전) ㈜씨엠에이글로벌 경영관리팀장 |
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