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(주)농심홀딩스 (정정)주주총회소집결의
농심홀딩스 2024.02.29 16:25 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안변경에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [부의사항] | [부의사항] 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 사내이사 후보 : 신동원, 신동윤 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 상근감사 후보 : 홍영규 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
[부의사항] 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(신동원) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(신동윤) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 상근감사 후보 : 홍영규 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 강당(지하1층) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의사항] 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(신동원) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(신동윤) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 상근감사 후보 : 홍영규 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 2012년 ~ 현재 농심홀딩스 회장 - 2021년 ~ 현재 농심 회장 |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 2009년 ~ 현재 농심홀딩스 부회장 - 2022년 ~ 현재 율촌화학 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2016년 ~ 2020년 LG디스플레이 전무 - 2021년 ~ 현재 농심홀딩스 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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