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우리산업홀딩스(주) 주주총회소집결의

우리산업홀딩스 2023.03.16 18:57 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 10 :00
2. 장소 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용 <제34기 정기주주총회 회의 목적사항>


가.보고사항


     ① 감사보고

     ② 영업보고

     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고



나.부의사항

    ① 제1호 의안 : 제34기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건


    ② 제2호 의안 :정관 일부 개정의 건(관계법령 개정반영)
  상법 제433조 정관 변경의 방법 규정에 의거, 관계법령 개정 반영
* 정관 제 17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제 56조(이익배당)


     ③ 제3호 의안 : 사내이사 김명준 선임의 건


     ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


    ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-01-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김명준 1941-11 3 재선임 - 現 우리산업홀딩스 회장
- 前 한라그룹 기획조정실장
- 연세대학교 경영학 졸업
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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