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유엔젤(주) 주주총회소집결의
유엔젤 2023.03.15 14:37 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2)주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제24기 (연결포함) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 각 원안 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학 석사 공인회계사연수원 수료 삼일회계법인 근무 現) 농업회사법인(주)제이엘 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육 장비 제조업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 유사 투자자문업 | 사업폐지 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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