부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)캐스텍코리아 주주총회소집결의

캐스텍코리아 2023.03.02 17:27 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
	시간	오전 9시
2. 장소		부산 강서구 미음산단 4로55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 윤상원 선임의 건 제3호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정