부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)캐스텍코리아 정기주주총회결과

캐스텍코리아 2022.03.25 15:39 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	223,097		- 매출액	84,443
	- 부채총계	124,477		- 영업이익	-15,579
	- 자본금	8,285		- 당기순이익	-13,699
	- 자본총계	98,620		*주당순이익(원)	-840
나. 연결	- 자산총계	251,691		- 매출액	141,244
	- 부채총계	156,418		- 영업이익	-17,615
	- 자본금	8,285		- 당기순이익	-15,326
	- 자본총계	95,272		*주당순이익(원)	-940
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함) ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인 의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이봉균 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김성철 (진청쩌) 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박순일 선임의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 오상길 선임의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ▶원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이봉균	1961-12	3년	신규선임	현, 당사 중국법인장
김성철 (진청쩌)	1983-07	3년	재선임	전, 중국 동방증권 캐피탈 파트너 전, 당사 경영지원이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순일	1960-12	3년	재선임	전, 티엠시(주) 상무이사 전, (주)두산모트롤 해외영업 부장 현, (주)영동테크 총괄상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오상길	1960-07	3년	신규선임	상근	전, LG전자 생산실장 전, LG상사 경영관리부장 전, (주)에스디이엔티 부사장 현, (주)비에스디 부사장