인피니트헬스케어 2023.03.31 15:57 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,266 | - 매출액 | 44,825 | |
- 부채총계 | 18,144 | - 영업이익 | 6,593 | ||
- 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | -554 | ||
- 자본총계 | 110,122 | *주당순이익(원) | -23 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 149,508 | - 매출액 | 88,286 | |
- 부채총계 | 34,671 | - 영업이익 | 7,689 | ||
- 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 161 | ||
- 자본총계 | 114,837 | *주당순이익(원) | 5 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김동욱 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주식매수선택권부여에관한신고 2023-03-16 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김동욱 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | (현)인피니트헬스케어 대표이사 (현)제론헬스케어 대표이사 |
이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사 |
김은희 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | (현)서울여자대학교 불어불문학과 명예교수 |
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