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(주)인피니트헬스케어 주주총회소집결의
인피니트헬스케어 2021.03.11 17:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 국웅 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 국웅 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | Princeton University 학사 Stanford University 박사 (현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창용 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 행정학과 고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과 (전)정보통신국제협력진흥원 (현)솔본 감사 |
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