부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)인피니트헬스케어 정기주주총회결과

인피니트헬스케어 2020.03.27 17:16 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,774		- 매출액	39,149
	- 부채총계	10,674		- 영업이익	5,634
	- 자본금	12,198		- 당기순이익	7,001
	- 자본총계	84,100		*주당순이익(원)	287
나. 연결	- 자산총계	106,751		- 매출액	74,267
	- 부채총계	22,441		- 영업이익	7,072
	- 자본금	12,198		- 당기순이익	7,269
	- 자본총계	84,310		*주당순이익(원)	297
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 2020.03.11. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김동욱 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 조창용 재선임의 건 -> 부결(의결 정족수 미달) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3호 의안은 의결 정족수 미달에 따라 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 조창용은 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지됩니다.
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주식매수선택권부여에관한신고 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동욱	1976-05	3년	재선임	(현)인피니트헬스케어 대표이사 (현)제론헬스케어 대표이사
이혜숙	1965-12	3년	재선임	(현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사
김은희	1945-09	3년	재선임	(현)서울여대 불어불문학과 명예교수