한솔인티큐브 2022.03.23 16:43 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,453 | - 매출액 | 58,251 | |
- 부채총계 | 18,800 | - 영업이익 | 638 | ||
- 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | 583 | ||
- 자본총계 | 26,653 | *주당순이익(원) | 43 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 48,795 | - 매출액 | 59,462 | |
- 부채총계 | 20,008 | - 영업이익 | -244 | ||
- 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | 157 | ||
- 자본총계 | 28,787 | *주당순이익(원) | 24 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등) - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 유주열 선임의 건 - 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 안중현 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 현석 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-15 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유주열 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 現 한솔인티큐브 경영지원담당 前 한솔홀딩스 운영지원팀 팀장 前 한솔제지 운영지원팀 팀장 前 한솔개발 재경팀 팀장 |
안중현 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現 한솔인티큐브 전략혁신담당 前 LG CNS IT/Biz. Consulting/엔트루컨설팅/총괄컨설턴트 前 LG CNS 에너지 신사업 사업팀장 前 LG CNS 정보화(SI)사업 사업팀장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
현석 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 現 연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수 現 연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장 前 한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장 |
해당사항 없음 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
현석 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수 現 연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장 前 한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장 |
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